江化微: 江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 天天速看料
证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2023-004
江阴江化微电子材料股份有限公司
(资料图片)
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 1 月 12 日以书面送
达及传真方式向公司全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，
并均已知悉与所审议事项相关的内容，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名（董事殷
姿女士因事请假缺席本次会议）。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：
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表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
与会董事一致同意聘任殷福华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
与会董事一致同意选举娄刚先生、马瑞辉先生为公司第五届董事会副董事长，
任期三年。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
与会董事一致同意聘任殷福华先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
与会董事一致同意聘任姚玮先生、邵勇先生、朱永刚先生为公司副总经理，任
期三年。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
与会董事一致同意聘任费祝海先生为公司财务总监，任期三年。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
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在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司高级管理人员费祝海先生代行
董事会秘书职责，代行期限不超过三个月。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
与会董事一致同意聘任缪春霜女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在
全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第五届董事会各委员会成员如下：
（1）董事会提名委员会
主任委员：承军（独立董事）
组成人员：承军、董毅、殷福华
（2）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王宏滔（独立董事）
组成人员：王宏滔、董毅、娄刚
（3）董事会战略委员会
主任委员：殷福华（董事长）
组成人员：殷福华、娄刚、马瑞辉
（4）董事会审计委员会
主任委员：董毅（独立董事）
组成人员：董毅、承军、马瑞辉
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十四日
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